top of page
PAKALPOJUMI
Klientu izpētes procedūras (KYC , Due Dilligence, EDD), paaugstināta riska klientu uzraudzība
Iekšējo kontroles sistēmu izstrāde un pārvaldība
Sankciju risku menedžments
Apmācības
Pilna cikla ārpakalpojums
Juridiskais atbalsts problēmsituāciju risināšanā, tiesvedība, sagatavošanās uzraudzības iestāžu pāraudaudēm (VID, FID, u.c.).
Par NILLTPFN likuma prasību izpildi atbildīgās personas iecelšana
Audita pakalpojumi, atbilstības likumdošanas prasībām nodrošināšana (compliance), darījumu uzraudzība.
bottom of page